Сообщение

о проведении годового Общего собрания акционеров

акционерного общества «Производственное объединение «Курганинскагрохим»

Уважаемый акционер!

Настоящим уведомляю Вас, что 05 апреля 2024 года Советом директоров АО «ПО «Курганинскагрохим» (далее также Общество) принято решение о созыве годового Общего собрания акционеров АО «ПО «Курганинскагрохим» (протокол заседания Совета директоров № б/н).

Место нахождения АО «ПО «Курганинскагрохим»: 352430, Краснодарский край, Курганинский район, г. Курганинск, ул. Милиционерская, д. 62.

Форма   проведения годового Общего   собрания   акционеров   –   заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – 19 апреля 2024 года.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1)                  Изменение фирменного наименования АО «ПО «Курганинскагрохим».

2)                  Утверждение устава АО «ПО «Курганинскагрохим» в новой редакции в связи с изменением фирменного наименования АО «ПО «Курганинскагрохим».

3)                  Утверждение годовой (финансовой) бухгалтерской отчетности АО «ПО «Курганинскагрохим» за 2023 г.

4)                  Утверждение годового отчета АО «ПО «Курганинскагрохим» за 2023 г..

5)                  Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2023 г.

6)                  Выплата (объявление) дивидендов АО «ПО «Курганинскагрохим» по результатам отчетного 2023 г.

7)                  Утверждение аудитора АО «ПО «Курганинскагрохим» на 2024 г.

8)                  Избрание членов Совета директоров АО «ПО «Курганинскагрохим».

9)                  Избрание Ревизионной комиссии АО «ПО «Курганинскагрохим».

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:

1. Проект устава Общества в новой редакции.

2. Годовой отчет Общества за 2023 год.

3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора.

4. Сведения о кандидатуре аудитора.

5. Сведения о кандидатах, включенных в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества.

6. Сведения о кандидатах, включенных в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Общества.

7. Информация о наличии/отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.

8. Рекомендации Совета директоров.

Информация, предоставляемая акционерам, будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: 352430, Краснодарский край, Курганинский район, г. Курганинск, ул. Милиционерская, д. 62, юридический отдел, в период с 24 апреля 2024 года по рабочим дням с 9.00 до 16.00 по московскому времени.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции.

Совет директоров АО «ПО «Курганинскагрохим»